Dữ liệu On-chain là một trong những cơ sở quan trọng để hiểu một cách chi tiết những diễn biến trên mạng lưới Blockchain. Bài viết này sẽ giới thiệu một cách tổng quan về tầm quan trọng của dữ liệu On-chain trong việc đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử và cung cấp thông tin về một số công cụ giúp bạn theo dõi dữ liệu On-chain. Hãy cùng bắt đầu!
Dữ liệu On-chain là gì?
Dữ liệu On-chain là tập hợp thông tin được lưu trữ trên Blockchain, một hệ thống gồm các khối liên kết với nhau và chứa dữ liệu quan trọng. Các loại dữ liệu On-chain bao gồm:
- Dữ liệu về các khối (bao gồm thời gian, phí gas, thông tin về người đào khối, v.v.).
- Dữ liệu về các giao dịch (bao gồm địa chỉ ví của các bên tham gia, số lượng tiền được chuyển, thông tin về loại token được giao dịch, v.v.).
- Các hành động tương tác với các Hợp đồng thông minh (ví dụ: thêm thanh khoản, tham gia quản trị, v.v.).
Khi mọi người thực hiện một hành động trên Blockchain, thông tin về hành động đó sẽ được xác minh bởi nhiều nút trên mạng và được ghi vào hệ thống Blockchain. Với tính chất phi tập trung của các Blockchain và số lượng lớn các nút (ví dụ: Bitcoin có hàng ngàn nút, Ethereum có hàng nghìn nút), dữ liệu On-chain trở nên trung thực và khó có thể thay đổi hoặc can thiệp. Điều này đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của dữ liệu On-chain.
Phân tích on-chain có ý nghĩa gì?
Dữ liệu On-chain là một tài nguyên vô cùng quý báu trong không gian tiền điện tử, và nó không thể bị giả mạo hay thay đổi. Phân tích dữ liệu On-chain mang lại nhiều lợi ích quan trọng:
- Thông tin chính xác: Dữ liệu On-chain cung cấp thông tin chính xác và không thể bị biến đổi, giúp chúng ta hiểu rõ về tình hình thị trường một cách khách quan.
- Theo dõi hành vi thời gian thực: Dữ liệu On-chain cho phép theo dõi các hành vi của các thực thể trên thị trường trong thời gian thực. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi các hoạt động của các “whale,” những người có quyền lực và tài chính để ảnh hưởng đến thị trường.
- Dự đoán và đưa ra quyết định đầu tư: Phân tích dữ liệu On-chain giúp dự đoán tình huống và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Các hoạt động trên mạng lưới thường xảy ra trước khi thông tin xuất hiện trên các kênh truyền thông, giúp đầu tư dựa trên thông tin trước mắt.
Ví dụ, nếu giá giảm mạnh nhưng các ví lớn vẫn tiếp tục mua và không bán, đây có thể là dấu hiệu cho thấy việc mua vào thay vì bán ra có thể là lựa chọn tốt. Đối với các dự án DeFi, dữ liệu On-chain giúp đánh giá hiệu suất của sản phẩm và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên khối lượng giao dịch và sự tham gia của người dùng.
Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm quan trọng khi phân tích dữ liệu On-chain:
- Đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm: Phân tích dữ liệu On-chain là một nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi kiến thức sâu rộng cùng với góc nhìn đa chiều để đánh giá thông tin.
- Đối chiếu nhiều nguồn thông tin: Có nhiều công cụ cung cấp dữ liệu On-chain, và không phải tất cả đều đáng tin cậy. Cần so sánh và kiểm tra thông tin từ nhiều nguồn để đảm bảo tính chính xác.
- Kiểm tra thông tin trên trình Explorer của Blockchain: Thỉnh thoảng, các con số do các dự án cung cấp có thể không hoàn toàn chính xác, do đó, nên kiểm tra lại thông tin trên trình Explorer của Blockchain để đảm bảo tính chính xác.
- Cập nhật thường xuyên: Thị trường luôn thay đổi, nên thông tin On-chain cần được cập nhật thường xuyên để có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng và phản ánh tình hình hiện tại.
Case Study dữ liệu On-chain
Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một số nghiên cứu trường hợp về cách phân tích dữ liệu On-chain có thể hỗ trợ trong quá trình đầu tư:
- Phân tích dữ liệu On-chain của Sushi: Trong một nghiên cứu về AMM SushiSwap và token SUSHI, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy các điểm quan trọng sau khi phân tích dữ liệu On-chain. SushiSwap đã có sự gia tăng đáng kể trong doanh thu, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Nền tảng Sushi đang mở rộng ra nhiều nền tảng khác nhau. Token SUSHI vẫn đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh. Dựa vào các kết luận này, các nhà đầu tư có thể cân nhắc cung cấp thanh khoản trên nền tảng Sushi để tận hưởng lợi nhuận từ doanh thu tăng. Họ cũng có thể cân nhắc cơ cấu lại danh mục đầu tư của họ, thay vì bán SUSHI trong thời điểm áp lực bán còn mạnh.
- Phân tích dữ liệu On-chain của ALICE: Một ví dụ khác là phân tích dữ liệu On-chain liên quan đến token ALICE. Từ dữ liệu, nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng chương trình bán đất NFT đã tạo ra sự tăng trưởng trong lượng tiền khoản (TVL) trên các giao dịch Staking ALICE, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường ổn định. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch vẫn diễn ra trên sàn Binance, và các nhà đầu tư lớn đã tăng thêm tỷ lệ sở hữu ALICE của họ. Dựa vào các kết luận này, nhà đầu tư có thể dự đoán rằng nhu cầu tạm thời có thể tăng, nhưng áp lực bán có thể gia tăng khi chương trình kết thúc hoặc thị trường điều chỉnh mạnh. Họ có thể quyết định đợi cơ hội mua tốt hơn.
- Phân tích dữ liệu On-chain của KP3R: Cuối cùng, một ví dụ về cách phân tích dữ liệu On-chain có thể hỗ trợ trong việc tái cơ cấu danh mục đầu tư liên quan đến token KP3R. Dữ liệu cho thấy dự án KP3R không thu hút thêm các nhà phát triển mới tham gia. Token KP3R đang được phân phối rộng rãi trên các sàn giao dịch, và model hiện tại khó có thể tạo ra một sự bùng nổ giá. Từ các kết luận này, nhà đầu tư có thể quyết định tái cơ cấu một phần danh mục đầu tư của họ với KP3R.
Như bạn có thể thấy, phân tích dữ liệu On-chain có thể cung cấp thông tin quý báu và những góc nhìn sâu sắc về thị trường tiền điện tử, giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định thông minh về tài sản của họ. Tuy nhiên, việc hiểu rõ cách sử dụng và đánh giá dữ liệu này là quan trọng, và nó yêu cầu kiến thức và kỹ năng phân tích sâu rộng.
Những công cụ On-chain
Ở phần này, mình sẽ giới thiệu một số công cụ hữu ích giúp bạn phân tích dữ liệu On-chain. Tùy thuộc vào mục tiêu của phân tích, bạn có thể sử dụng các công cụ sau:
Đối với phân tích On-chain tổng quan (vĩ mô):
- The Block: Trang web này cung cấp nhiều dữ liệu về giao dịch Spot, Future và lượng Bitcoin, Ethereum ra vào các sàn giao dịch. Nó cũng cung cấp thông tin về việc lưu trữ Stablecoin trên các blockchain.
- Crypto Quant: Công cụ này rất hữu ích khi bạn muốn phân tích dữ liệu On-chain của Bitcoin hoặc Ethereum. Nó cung cấp thông tin từ cơ bản như số lượng Bitcoin ra và vào các sàn giao dịch đến các chỉ số On-chain chi tiết.
- Glassnode: Cung cấp nhiều thông tin liên quan đến dữ liệu On-chain của Bitcoin, giúp bạn theo dõi các chỉ số quan trọng.
- Whalebot Alert: Một kênh trên Telegram cung cấp cảnh báo về các hoạt động của cá voi trên thị trường.
Cách sử dụng các công cụ này:
- Sử dụng Crypto Quant để theo dõi các hoạt động như sự di chuyển của Bitcoin hoặc Ethereum ra và vào sàn giao dịch, chú ý đến các giao dịch lớn để hiểu hành động của các cá voi.
- Theo dõi số lượng Bitcoin hoặc Ethereum đang ở sàn giao dịch để đánh giá áp lực bán hoặc mua trên thị trường.
- Kiểm tra thông báo về việc minting (tạo ra) Stablecoin để đánh giá lượng tiền trong hệ thống, vì một lượng lớn Stablecoin có thể ảnh hưởng đến giá cả.
Đối với phân tích On-chain chi tiết (vi mô):
- Website của dự án: Trang web chính của dự án có thể cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu On-chain của dự án hoặc token cụ thể. Tuy nhiên, nên kiểm tra thông tin này trên blockchain explorer để đảm bảo tính chính xác.
- Blockchain Explorer: Đây là nguồn thông tin chính xác nhất, bạn có thể sử dụng các blockchain explorer như Etherscan, Bscscan, hoặc Explorer Solana để xem thông tin On-chain.
- Token Terminal: Một công cụ cung cấp các chỉ số On-chain liên quan đến một dự án cụ thể, và là nguồn đáng tin cậy khi bạn kiểm tra thông tin từ trang web của dự án.
- Nansen: Đây là một công cụ chuyên về dữ liệu On-chain của các token trên Ethereum.
- Dune Analytics: Cung cấp nhiều thông tin On-chain đa dạng. Tuy nhiên, vì đây là nền tảng gồm nhiều công cụ từ cộng đồng, nên bạn nên xác thực thông tin trước khi sử dụng.
Hãy nhớ rằng phân tích dữ liệu On-chain đòi hỏi kiến thức và kỹ năng, và bạn nên luôn xác thực thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính chính xác.
Lời kết
Dữ liệu On-chain là một tài liệu mạnh mẽ và đồng hành đáng tin cậy cho những quyết định đầu tư. Tuy nhiên, để sử dụng nó một cách hiệu quả, người dùng cần có kiến thức và kinh nghiệm phân tích ở một trình độ cụ thể. Ngoài ra, trong bài viết này, mình đã cung cấp một số trường hợp sử dụng phân tích On-chain để dự phóng và giới thiệu một số công cụ phân tích On-chain mà mình thường sử dụng. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình đầu tư. Chúc bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong bối cảnh thị trường đầy biến động.